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(AXW743) | Un/A Kyc Specialist (Anti-Financial Crime
Pubblicato il 23-04-2021 - Adecco in Milano Provincia

Data inizio 03/05/2021 Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito - Back office bancario Settore BANCARIO/ FINANZIARIO Località Milano , Milano Riferimento esterno UN/AKYCSPECIALIST(ANTI-FINANCIALCRIME)-0656-1445 Adecco Financial Services, Filiale Credit & Banking, seleziona per primario gruppo bancario di ampio respiro internazionale Un/a KYC Specialist (Anti-Financial Crime)La risorsa entrerà a far parte del team Business Line Anti-Financial Crime e riporterà al Responsabile del team con le seguenti responsabilitàNel contesto del processo Know Your Customer (KYC), la risorsa si concentrerà su quanto segue:• condurre i controlli Enhanced Due Diligence (“EDD”)



sui clienti ad alto rischio come previsto dalla policy interna ed in linea con la normativa italiana, sia per l'adozione di nuovi clienti, sia per le revisioni dei clienti esistenti• Informare tempestivamente il Responsabile del Settore AFC di qualsiasi rischio o sospetto rilevato tramite l'analisi EDD condotta.• Fornire supporto alle strutture aziendali e alla prima linea di difesa circa l'applicazione del regolamento KYC.• Fornire report periodici al responsabile sulla situazione locale e sui fattori di rischio identificati.I candidati con in quali vorremmo entrare in contatto possiedono i seguenti requisiti:• Conoscenza della normativa antiriciclaggio locale e dei prodotti e processi bancari.• Conoscenza fluente della lingua inglese• Abilità nell'utilizzo dei tool Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) e sullo strumento Gianos KYC.Si offre un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato da Aprile fino al 31.12.2021CCNL Credito, 3.1, Ral 30K. Sede di lavoro: Milano. Lingue conosciute:IngleseDisponibilità oraria: Full TimeCCNL: CreditoLivello contratto: 3.1 I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (Regolamento UE n. 2016/679). ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa al seguente link . Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004). Aut. min. 1100-sg del 26.11.2004 - 2014 Adecco. Iscrizione all’Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro - Sez. I, Part.IVA 10539160969. Codice Univoco (CID) per fatturazione elettronica: IRKA1JBTutti i diritti riservati ADECCO ITALIA S.p.A., Sede Legale: Via Tolmezzo, 15 - Milano.

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