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Addetto/a 'Antiriciclaggio [A-382]
Pubblicato il 29-12-2021 - Confidenziale HR Executive Branch in Lazio

Confidenziale R Executive Branch, ricerca per realtà bancaria un/a Addetto/a 'Antiriciclaggiobsp; Il/La candidato/a, che riporterà al preposto, dovrà occuparsi delle seguenti attività:
segnala tempestivamente alla Capogruppo eventi - situazioni particolari suscettibili di modificare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;redige, sulla base di un format definito da Capogruppo, la reportistica in materia di antiriciclaggio eselazione Antiriciclaggio,



inclusiva dell'esercizio di autovalutazione dei rischi;effettua il monitoraggio periodico sull'implementazione delle azioni correttive identificate a mitigazione del rischio individuato nel rispetto della periodicità definita dalla Capogruppo;svolge gli adempimenti previsti nei confronti delle Autorità di Vigilanza e del MEF in materia di congelamento di fondi e risorse economiche e ne informa Capogruppo;verifica la completezza delle segnalazioni di operazioni sospette provenienti dalle strutture di rete ai fini del successivo inoltro verso la Funzione Antiriciclaggio di Capogruppo;Si richiede:
esperienza di almeno 1/2 anni maturata nel ruolo 'interno di un Istituti bancari;laurea in discipline economico/giuridiche;ottima conoscenza del pacchetto OfficeSi offre contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di 6 mesi inizialiCCNL Casse RuraliLa retribuzione e l'inquadramento saranno commisurati in base 'esperienza si intende rivolta 'uno e 'altro sesso in ottemperanza al - Dgs
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