AML Expert

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Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani con 450 anni di storia innovativa e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.
Responsabilità principali
- Presidiare l’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea, garantendo lettura sistematica e coerente con il modello di business del Gruppo e le aspettative delle Autorità di Vigilanza;
- Curare la redazione, l’aggiornamento e il coordinamento della normativa interna di secondo livello in ambito AML/CFT (policy, regolamenti, linee guida, procedure), garantendo omogeneità applicativa tra Capogruppo e società controllate;
- Svolgere attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle società del Gruppo Sella in materia di antiriciclaggio, supportandone l’implementazione e monitorandone l’efficacia;
- Contribuire alla definizione, aggiornamento e sviluppo del Risk Assessment AML di Gruppo, con particolare attenzione agli aspetti metodologici,



regolamentari e di coerenza complessiva del framework dei controlli;
- Fornire advisory specialistico alle strutture centrali, alla Rete e alle società del Gruppo su tematiche AML complesse (clienti, prodotti, operatività, modelli di servizio), operando come punto di riferimento tecnico della Capogruppo;
- Contribuire alla gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza predisponendo analisi, documentazione e riscontri in occasione di verifiche ispettive e richieste informative;
- Predisporre flussi informativi e reporting verso le società del Gruppo e gli Organi Societari, inclusa la redazione della Relazione annuale antiriciclaggio e di informative periodiche sul profilo di rischio AML del Gruppo;
- Partecipare a tavoli di lavoro e consultazioni pubbliche promosse dalle Autorità e dalle Associazioni di categoria, contribuendo all’analisi degli impatti normativi rispetto alla prassi operativa interna.

Cosa cerch

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