Responsabile Incaricato Antiriciclaggio
Pubblicato il 31-07-2026 - The 3Rooks Money in Serravalle Scrivia
**Descrizione del ruolo**
La società è alla ricerca di un Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (RIA) qualificato per garantire la piena conformità alle normative antiriciclaggio vigenti nella Repubblica di San Marino. Il RIA è la figura aziendale incaricata di garantire il presidio effettivo, autonomo e indipendente del sistema di prevenzione del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della violazione delle misure restrittive.
Il RIA opera con indipendenza e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, rappresenta il punto di raccordo tra la struttura aziendale e l’Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF). Collabora, tra gli altri organi anche con il Collegio Sindacale, con le funzioni di Compliance, Internal Audit e Risk, può avvalersi di uno staff dedicato.. **Principali responsabilità**
- Presidiare il sistema di **controlli interni AML/CFT**: - Definire, aggiornare e attuare il sistema di controlli antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT)
- Gestire la valutazione del rischio e assicurare la corretta profilazione dei clienti
- Curare i rapporti con l’AIF e redigere le segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
- Ricevere le **segnalazioni interne** di operazioni sospette provenienti da dipendenti, collaboratori, organi di controllo o altre funzioni aziendali;
- Effettuare gli **approfondimenti istruttori** e valutare la sussistenza degli elementi per la **segnalazione all’AIF**;
- Eseguire **analisi d’iniziativa** delle operazioni e dei rapporti con la clientela, anche in assenza di segnalazioni interne;
- Promuovere la **formazione continua** del personale sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- Redigere e presentare **annualmente la Relazione del RIA** all’Organo Amministrativo. **Requisiti**
- Laurea in discipline giuridiche, economiche o equivalenti
- Conoscenza approfondita della normativa antiriciclaggio sammarinese (Legge n. 92/2008 e successive modifiche)
- Esperienza in ruoli di compliance, AML o revisione in ambito finanziario
- Ottima capacità di analisi, precisione e autonomia operativa
- Buone doti comunicative e capacità di interfacciarsi con autorità di vigilanza
- Conoscenza operativa della lingua inglese **Titoli preferenziali**
- Esperienza maturata presso banche, SIM, SGR o società di servizi finanziari
- Partecipazione a corsi di formazione specialistici in materia AML/CFT **Cosa offriamo**
- Collaborazione stabile in un contesto dinamico e regolamentato
- Possibilità di crescita professionale nel settore dei servizi finanziari
- Ambiente di lavoro attento alla conformità e all’etica qualificato Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato Retribuzione: a partire da €2.567,58 al mese Benefit: - Cellulare aziendale
- Computer aziendale
- Parcheggio libero
- Sconti sui prodotti o servizi dell'azienda
- Supporto allo sviluppo professionale Data di inizio prevista: 16/11/2025