Il nostro scopo?
Essere la fintech bank di riferimento per le micro e piccole imprese italiane, offrendo esperienze finanziarie digitali e innovative
Cosa abbiamo fatto fino ad ora?
Siamo una fintech bank che cresce velocissima In soli cinque anni abbiamo ottenuto la licenza bancaria, siamo stati tre volte tra LinkedIn Top Startups (al 1°, 2° e 3° posto), abbiamo lanciato 5 prodotti completamente digitali, superato i 20.000 clienti e il miliardo di euro di finanziamenti erogati. In poco tempo abbiamo costruito un brand giovane e solido.
Siamo 130+ AideXer: motivati, sperimentatori e pronti ad innovare il modo di fare banca
Le tue attività
Gestione delle attività di customer due diligence rafforzata per i clienti ad alto rischio e le operazioni complesse
Analisi delle transazioni finanziarie e valutazione delle operazioni anomale
Gestione delle segnalazioni di operazione sospette e supporto all'invio flussi informativi alle autorità competenti
Implementazione ed esecuzione dei controlli di II livello per assicurare il monitoraggio e governo dei rischi di antiriciclaggio

Supporto specialistico e consulenza alle strutture di I livello per assicurare adeguata conoscenza e efficacia nei presidi ad adempimento della normativa antiriciclaggio
Supporto al processo di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e al monitoraggio dell'adeguatezza delle procedure interne
Contributo al reporting periodico verso gli Organi di amministrazione e supporto ai rapporti con l'Autorità di Vigilanza
Le tue caratteristiche
Esperienza consolidata di almeno 4-5 anni in ruoli analoghi maturata in banche, intermediari finanziari o società di consulenza con clienti bancari
Ottima conoscenza del quadro normativo in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (es D.Lgs. 231/2007 e successivi aggiornamenti, Disposizioni Banca d'Italia)
Capacità analitiche e attenzione al dettaglio
Attitudine al problem solving e spiccato senso critico
Precisione e riser

AML Specialist

System engineer

URGENTE DOCENTE OPERATORE CAF MILANO

Ricevi nuove offerte di lavoro

Addett* picking/carrellist* - vallese di oppeano e castagnaro (vr

Autista patente C e CQC...