AML Analyst

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Banca specializzata in Servizi di Investimento
Almeno 2 anni di esperienza in ambito AML
Azienda
Il nostro cliente è una Banca specializzata nei servizi di Investimento con sede a Milano e Bolzano.
Offerta
La risorsa si inserirà all'interno dell'ufficio AML per lavorare al fianco del Responsabile Antiriciclaggio e si occuperà delle seguenti attività:
Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di Compliance;
Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette;
Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede;
Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);




Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello (processi di adeguata verifica della clientela; gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico; controlli sull'operatività della clientela; analisi delle anomalie);
Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare (report periodici; relazione annuale AML/Compliance; autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation);
Monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.
Competenze ed esperienza
La figura ricercata presenta i seguenti requisiti:
Laurea Magistrale in Giurisprudenza, Economia o discipline affini;
Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, intermediari finanziari o società di consulenza specializzate in ambito AML/Compliance;
Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio;
Ottima conoscenza degli applicativi Office;
Buone capacità comunicative e relazion

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