Database Specialist

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Primario Fondo di Private Equity
KYC Specialist
Azienda: Primario Fondo di Private Equity
Principali responsabilità:
Gestione end-to-end dei processi di KYC su investitori (LP) in fase di onboarding e di monitoraggio periodico;
Raccolta, analisi e validazione della documentazione KYC per persone fisiche e persone giuridiche (anche in caso di strutture societarie complesse, quali SPV, holding, fondi, trust);
Utilizzo avanzato e indipendente del tool "Moon Key" per lo svolgimento delle seguenti principali attività: adeguata verifica (semplificata, ordinaria e rafforzata, conformemente con quanto richiesto dalla normativa rilevante applicabile) degli investitori, raccolta e validazione documentale, valutazione del rischio AML e scoring, monitoraggio periodico e aggiornamenti delle posizioni dei clienti;
Identificazione e verifica dei Titolari Effettivi (UBO) e degli altri soggetti rilevanti;
Supporto al team Investor Relations nella gestione delle richieste documentali degli investitori e nel coordinamento con i referenti degli stessi;




Interazione con la funzione Compliance/AML e Finance;
Interazione con consulenti esterni, revisori e autorità competenti in tema KYC/AML;
Predisposizione e aggiornamento della documentazione rilevante per audit interni e ispezioni regolamentari;
Contributo all'evoluzione delle procedure interne KYC/AML e dei flussi operativi legati all'Investor Relations.
Principali requisiti:
Esperienza di 4-6 anni in ambito KYC e Antiriciclaggio;
Esperienza maturata presso SGR, fondi di private equity/venture capital, asset manager, consulenza compliance o outsourcer;
Conoscenza operativa già acquisita del tool "Moon Key" (requisito essenziale);
Ottima conoscenza della normativa AML italiana ed europea;
Capacità di analisi di strutture societarie complesse (SPV, holding, trust, fondi);
Familiarità con i processi di onboarding degli investitori (LP);
Autonomia nella gestione delle attività e attenzione al dettaglio;
Esperienza su fondi alternativi (PE, VC,

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