Descrizione della posizione:
Per una realtà internazionale operante nel settore assicurativo e finanziario, siamo alla ricerca di un/una Compliance & AML Specialist appartenente alle Categorie Protette (Art. 1 L.68/99).
La risorsa sarà inserita all'interno della funzione Compliance, con l'obiettivo di supportare il presidio dei processi aziendali in materia di conformità normativa, prevenzione del riciclaggio e adeguata gestione dei rischi regolamentari.
Di seguito, troverà un'analisi completa di tutti i requisiti per i potenziali candidati e le istruzioni su come candidarsi. In bocca al lupo
Principali responsabilit
- àSupportare la funzione Compliance nelle attività di monitoraggio della normativa applicabile al business assicurativo
- .Collaborare alla gestione dei processi di Antiriciclaggio (AML), inclusi controlli su clienti, intermediari e controparti
- .Effettuare attività di Customer Due Diligence (CDD) e supporto nei processi di identificazione e verifica della clientela
- .Analizzare alert e anomalie derivanti dai controlli AML,

contribuendo alla valutazione delle eventuali azioni correttive
- .Supportare le attività di screening relative a liste sanzionatorie, PEP (Persone Politicamente Esposte) e adverse media
- .Collaborare alla predisposizione della reportistica periodica verso la funzione Compliance e gli organi aziendali competenti
- .Contribuire all'aggiornamento di procedure interne, policy e documentazione aziendale in ambito Compliance e AML
- .Supportare le attività di controllo interno e gli assessment periodici sui processi aziendali
- .Collaborare con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto dei requisiti normativi e regolamentari

.
Requisi
- tiLaurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o discipline affin
- i.Esperienza, anche breve, maturata in ambito Compliance, AML, Risk Management, Audit o Controlli Interni, preferibilmente presso realtà assicurative, bancarie o finanziari
- e.Conoscenza dei principali riferime

Compliance & AML - Categorie Protette/99

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