Senior Consultant - Financial Sanctions & Aml
Pubblicato il 02-08-2026 - Protiviti Italia in Roma
pstrongChi siamo /strong /ppbr / /ppSiamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell’analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo. Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove possibilità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo. /ppAbbiamo una forte presenza internazionale, con oltre 11.000 dipendenti in tutto il mondo. In Italia operiamo dal 2004, con un team di oltre 500 professionisti. /ppbr / /ppA conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere, siamo orgogliosi di aver ottenuto la medaglia emSilver /emda strongEcovadis /strong e di essere certificati strongUNI/PdR 125:2022. /strong /ppbr / /ppstrongChi cerchiamo /strong /ppbr / /ppSiamo alla ricerca di una persona (she/he/*) da inserire nel ruolo di strongSenior Consultant /strong nel team strongAudit Compliance – Financial Services /strong, che supporterà i clienti nel rafforzamento dei loro framework di strongFinancial Sanctions /strong e strongAntiriciclaggio (AML) /strong, contribuendo al miglioramento della governance, dei processi e dei controlli all’interno dell’organizzazione. /ppbr / /ppLa persona (she/he/*) sarà coinvolta in progetti di consulenza che riguardano attività di risk assessment, conformità normativa, controlli interni e piani di remediation. Più nello specifico, ti occuperai di: /ppbr / /pulliSupportare la progettazione, la revisione e il miglioramento dei framework, delle policy e dei controlli interni relativi a strongFinancial Sanctions /strong e strongAML /strong. /liliContribuire alle attività di strongSanctions AML Risk Assessment /strong, incluse analisi dell’esposizione al rischio, valutazioni delle vulnerabilità e dell’efficacia dei controlli. /liliSupportare attività di stronggap analysis /strong sui temi AML e sanzioni finanziarie, contribuendo alla definizione e all’implementazione dei relativi piani di remediation.
/liliCollaborare alla definizione e revisione degli approcci di strongsanctions screening /strong, con riferimento a clienti, transazioni e terze parti. /liliSupportare l’implementazione e il miglioramento degli strumenti AML e di monitoraggio delle sanzioni, fungendo da punto di raccordo tra Compliance, IT e fornitori esterni. /liliSupportare la gestione di richieste e ispezioni da parte delle autorità di vigilanza, predisponendo documentazione e risposte. /liliPreparare deliverable per il cliente (report, presentazioni, piani d’azione) destinati al management e alle funzioni di controllo. /liliMonitorare gli sviluppi normativi (ad esempio strongEU AML Package /strong, Linee Guida EBA e regimi sanzionatori internazionali) valutandone gli impatti sui framework dei clienti. /li /ulpbr / /ppstrongRequisiti /strong /ppbr / /pulliLaurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini. /lilistrongEsperienza a partire da 3 anni, di cui almeno uno in consulenza, /strongin ambito strongAML, Financial Crime o Sanctions Compliance. /strong /liliSolida conoscenza ed esperienza pratica dei framework normativi relativi alle strongsanzioni finanziarie /strong. /liliBuona conoscenza delle metodologie di strongsanctions screening /strong, della gestione degli alert e dei processi di escalation. /liliEsperienza in attività di strongrisk assessment /strong, revisione dei controlli, audit o iniziative di remediation. /liliCapacità di gestire in autonomia specifici stream di lavoro e di interagire con stakeholder diversi. /liliOttime capacità di comunicazione scritta e verbale.
/liliBuona conoscenza della lingua inglese. /li /ulpbr / /ppstrongNice to have /strong /ppbr / /pulliCertificazioni professionali quali strongCAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) /strong, strongICA (International Compliance Association) /strong o strongCSS (Certified Sanctions Specialist) /strong. /li /ulpbr / /ppIl pacchetto economico previsto per questa posizione è a partire da strongEUR 35.000 lordi annui (fisso + variabile) /strong per la qualifica di Senior Consultant, per profili con almeno un anno di esperienza maturato nel ruolo, in applicazione del CCNL Metalmeccanico. La definizione del compenso specifico dipenderà dalla valutazione del profilo rispetto ai requisiti della posizione. /ppbr / /ppemIl nostro pacchetto retributivo: valore oltre lo stipendio /em /ppIn Protiviti crediamo che il benessere delle persone sia un asset strategico. Per questo abbiamo strutturato un pacchetto di benefit pensato per valorizzare ogni aspetto della tua vita professionale e personale: /ppbr / /pp✔ Buoni pasto giornalieri del valore di 8€ /pp✔ Contributo per le spese dell'abbonamento al trasporto pubblico locale /pp✔ Piano welfare aziendale con crediti spendibili in servizi dedicati al benessere personale e familiare /pp✔ Convenzioni corporate esclusive, tra cui: supporto psicologico e accesso agevolato a servizi di fitness /ppbr / /ppInvestiamo nelle persone perché crediamo che un ambiente di lavoro attento ai bisogni individuali generi valore condiviso. In Protiviti troverai le condizioni per esprimere il tuo potenziale e sentirti parte di un progetto comune. /ppbr / /ppemProtiviti è una società che offre pari opportunità e valorizza la diversità e l'inclusione. Il nostro processo di selezione è meritocratico e lontano da qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, nel rispetto dei migliori standard internazionali e delle leggi applicabili (inclusi ma non limitati alla L. 903/77). /em /ppbr / /p