AML SPECIALIST 1° LIVELLO- CATEGORIE PROTETTE
Pubblicato il 02-08-2026 - W Executive in Turbigo
Per conto dI realtà fintech in forte crescita a livello europeo, specializzata in soluzioni di banking digitale per PMI e professionisti, ricerchiamo una figura di AML Specialist – Primo Livello.
Qonto si distingue per un contesto internazionale, dinamico e orientato all’innovazione, con una forte attenzione ai temi di compliance e sicurezza finanziaria.
Posizione
La risorsa sarà inserita all’interno del team Anti-Money Laundering (AML) e si occuperà di attività di controllo e monitoraggio di primo livello, con un ruolo chiave nella prevenzione dei rischi legati a riciclaggio, frodi e finanziamento al terrorismo.
Responsabilità
- Analizzare operazioni sospette e alert generati dai sistemi interni
- Verificare documentazione e informazioni relative ai clienti (KYC)
- Effettuare controlli sulle transazioni e sui flussi finanziari
- Richiedere eventuali integrazioni documentali ai clienti
- Collaborare con i team interni (Compliance, Customer Care, Operations)
- Supportare la gestione delle richieste provenienti da autorità competenti
Requisiti
- Laurea in materie economiche o giuridiche
- Interesse per tematiche AML, Compliance e ambito finanziario
- Ottime capacità analitiche e attenzione al dettaglio
- Buone competenze informatiche (Excel e strumenti digitali)
- Conoscenza della lingua inglese (livello minimo B2), necessaria per operare in un contesto internazionale
- Costituisce un plus una prima esperienza, anche breve, in ambito AML, KYC, compliance o back office bancario/finanziario
Cosa offre l’azienda
- Contesto internazionale e in forte crescita
- Possibilità di apprendere competenze tecniche in ambito AML
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