Experienced - Financial Crime

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Job Specs

Job Name

Experienced - Financial Crime

Location

Milano, Roma

Business Area

RISK, REGULATORY & FORENSIC

Seniority

Experienced

Business Function

STRATEGY, RISK & TRANSACTIONS ADVISORY

What impact will you make?

Experienced - Financial Crime

Stiamo cercando una figura senior consultant da inserire nel team Financial Crime di Deloitte nella sede di Milano o Roma, che lavorerà in modalità Hybrid.

Il business si occupa di:

- Regulatory Compliance & Response: Supporto nell'esecuzione del programma finalizzati alla conformità normativa in risposta alle discontinuità regolamentari e ai rilievi delle autorità
- Target Operating Model Definition & Evolution: Evoluzione della governance, trasformazione del modello operativo e dei processi di controllo dei processi e trasformazione del modello operativo.
- Risk Assessment & Controls: Valutazione e gestione dell’esposizione ai rischi Financial Crime.
- Programmazione, definizione ed erogazione di sessioni formative e di sensibilizzazione in ambito Financial Crime
- Data Analytics: Evoluzione dei sistemi esistenti sfruttando sia approcci tradizionali che innovative (AI, ML, ecc.) al fine di sfruttare i vantaggi dei Big Data e degli Analytics per individuare e prevenire i crimini finanziari.
- System implementation & Evolution: Evoluzione dei sistemi IT, integrazione di sistemi di terze parti e adozione di tecnologie avanzate (es., Analytics, machine learning). Integrazione delle soluzioni di analisi dei dati nei sistemi esistenti

Your Role

La risorsa Experienced verrà inserita in un team di lavoro e si occuperà di:

- Guidare e supervisionare progetti complessi con particolare riferimento a quelli di evoluzione e trasformazione tecnologica
- Supportare i clienti nel disegno, revisione ed evoluzione dei modelli di governance e organizzativi, metodologici, tecnologici, operativi
- Set up, pianificazione e monitoraggio delle iniziative progettuali: predisposizione e monitoraggio del piano di lavoro (con particolare riferimento a programmi di trasformazione tecnologica)
- Gestione e monitoraggio finanziario delle iniziative progettuali





What we offer

La retribuzione prevista per questa posizione è compresa tra EUR 37.500 e EUR 41.000 lordi annui per il grade Senior Consultant in applicazione del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi.

La definizione del compenso specifico, inclusi eventuali elementi variabili (come MBO) o benefit accessori, dipenderà dalla valutazione del profilo rispetto ai requisiti della posizione.

Winning Requirements

- Laurea in Ingegneria Gestionale, giurisprudenza o equivalente, Economia o equivalente;
- Conoscenza del regulatory context in ambito Financial Crime
- Conoscenza delle prassi e dei trend di mercato in ambito Financial Crime
- Aver seguito programmi di regulatory & compliance response: esecuzione di assessment, gap analysis e identificazione di eventuali gap in ambito AML/CFT rispetto alle leggi e ai regolamenti in vigore e a rilievi delle autorità di vigilanza di settore
- Conoscenza dei principali strumenti a supporto dei processi Financial Crime
- Conduzione di valutazioni organizzative sui modelli di controllo adottati in ambito AML/CFT e sanzioni internazionali e design/review dei target operating model adottati dai soggetti obbligati
- Flessibilità e capacità di gestire lo stress
- Ottime capacità di esposizione
- Conoscenza e trust con risorse e profili chiave all’interno delle organizzazioni aziendali
- Conoscenza avanzata della lingua inglese, sia scritta che parlata
- Flessibilità e capacità di gestione dinamica delle priorità e predisposizione al lavoro in team
- Esperienza nell’ambito di progetti di trasformazione tecnologica, definizione dei requisiti di business, gestione analisi funzionali e seguimento delle iniziative di implementazione




- Nice to Have
- - Master o equivalenti in ambito compliance/AML o sistema dei controlli interni sono considerati un plus
- Conseguimento Certificazioni Financial Crime (a titolo esemplificativo: ACAMS: “CAMS”, “CGSS”, “CCAS”)

Make An Impact That Matters

Deloitte opera in Italia dal 1923 ed è un punto di riferimento per imprese e istituzioni nei servizi professionali, coniugando l’expertise internazionale del network con una profonda conoscenza del contesto economico e normativo nazionale. Al 31 maggio 2025, Deloitte in Italia conta 15.000 professioniste e professionisti, un fatturato superiore a 1,7 miliardi di euro e una presenza capillare in 23 città sul territorio. Attraverso un’offerta multidisciplinare, supporta organizzazioni di diverse dimensioni e settori nell’affrontare trasformazioni complesse, dalla digitalizzazione alla sostenibilità, rispondendo alle crescenti esigenze di investitori, istituzioni e stakeholder. I servizi includono Audit & Assurance, Technology & Transformation, Strategy, Risk & Transactions Advisory e Tax & Legal.

In qualità di network globale ci impegniamo per affrontare le principali sfide sociali, economiche e ambientali della società di oggi. WorldImpact è il nostro programma globale che riunisce tutte le iniziative attraverso cui vogliamo avere un impatto positivo sulle persone, i clienti, l’atmosfera e le comunità in cui operiamo. Con Impact for Italy, la declinazione italiana di WorldImpact, Deloitte ha realizzato progetti che – in collaborazione con istituzioni, realtà del terzo settore, università e altri soggetti – hanno lasciato un impatto concreto e una legacy per il futuro su tutto il territorio nazionale.

Sei pront* a #MakeAnImpactThatMatter insieme? Candidati ora!

La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006, il D.lgs. 215/03 e il D.lgs. 216/03 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell’inclusività.

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