Factoring Compliance & Anti-Money Laundering Associate
Pubblicato il 01-08-2026 - Sace Fct in Lazio
?
WHO WE ARE
We are
SACE
: the
strategic partner
for Italian companies that want to grow both in
Italy
and
abroad
. We accelerate the growth of businesses of all sizes, supporting
exports
,
international expansion
and
strategic investments
with tailored insurance and financial solutions.
We accompany companies in exploring new markets, strengthening their competitiveness, managing risks and creating opportunities, with an
innovative
and
sustainable
approach that generates
value
for businesses while also contributing to the
well-being of the community
.
La sfida che ti aspetta
Entrerai nel team
Compliance & Anti-Money Laundering
di
SACE Fct
, dove svolgerai attività di
consulenza e assistenza alle strutture aziendali
, contribuirai alle
verifiche di conformità
e alla
predisposizione della reportistica verso gli organi sociali
, operando in un contesto strutturato e ad alta complessità regolamentare.
In particolare, ti occuperai di:
monitorare la normativa applicabile a SACE FCT
, valutandone l'impatto su processi e procedure aziendali
prestare consulenza
e
assistenza
all'organo amministrativo di controllo, nonché alle strutture aziendali, nelle normative rientranti nel perimetro di compliance, privacy e antiriciclaggio
identificare e valutare il rischio di non conformità
ed
eseguire le
verifiche di compliance, privacy e antiriciclaggio
prestare supporto
, sia nella gestione dei reclami e degli esposti che pervengono alla società, sia nei relativi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento
svolgere attività di "rafforzata verifica"
sui clienti che presentano livelli di rischio di riciclaggio più elevati e
supportare il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette
per l'analisi e la comunicazione all'Unità di Informazione Finanziaria
Sei la persona giusta per noi se...
...hai la capacità di
unire visione strategica e concretezza operativa
, di
costruire relazioni di fiducia
e di
collaborare con il team
per raggiungere risultati ambiziosi. Ti piace metterti
in gioco
, affrontare le
sfide
con energia e ti riconosci in questi requisiti:
buona conoscenza
:
della normativa di settore (Banca d'Italia);
delle linee guida delle associazioni di categoria (ABI, Assifact);
della normativa sulla
privacy
;
delle metodologie di identificazione, gestione e monitoraggio del rischio di compliance, antiriciclaggio e
privacy
;
delle tematiche di corporate governance, di compliance e antiriciclaggio;
almeno
due anni di esperienza
maturata nell'ambito di funzioni di controllo interno;
buone capacità
:
organizzative e di gestione delle scadenze e delle priorità;
di analisi e di sintesi
conoscenza delle principali applicazioni di Office
: Word, Excel, PowerPoint;
utilizzo dei principali applicativi in ambito compliance e antiriciclaggio
.
Se oltre a queste caratteristiche credi che
Sviluppo, Visione e Collaborazione
siano il tuo forte,
candidati ora!
Il tuo prossimo passo qualificato potrebbe iniziare qui.
Sede di lavoro:
Roma
Tipo di contratto:
Tempo Indeterminato
?
WHAT YOU WILL FIND AT SACE
At SACE, we believe in
people
and their
potential
: we are convinced that what truly makes the difference are the ideas, energy, and talent of those who join our team.
We are a
center of excellence
where
skills
are cultivated and shared every day, thanks to our tailored training and development programs that allow people to enrich their journey with new perspectives and expertise.
We believe in
technological innovation
as a driver to simplify, create new opportunities and always look to the future. At the same time, we are committed every day to caring for the
well-being
of our people with dedicated solutions, fostering a work environment that prioritizes
diversity
,
inclusion
and
sustainability
.
All applications will be considered regardless of sex, sexual orientation, gender identity or expression, nationality, ethnic origin, religion, age, disability or any other characteristic protected by national and international regulations.