Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata All'interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.Principali responsabilit :
Eseguire attivit di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), garantendo la conformit alle normative vigenti e alle Policy aziendali.
Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.
Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.
Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.
Supportare l'implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML.
Requisiti

Laurea in ambito economico o giuridico.
Ottima conoscenza di Excel e capacit di analisi dei dati.
Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro.
Eccellenti doti comunicative e relazionali, capacit di lavorare in team e autonomia operativa.
Esperienza pregressa in ambito AML Ottima capacit di redazione documentale e reportistica.
Si offre un iniziale tempo determinato FT prorogabile CCNL Credito - ral annua ******€/******€
Sede: Milano (modalit ibrida)
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Specialisti/e AML - Gestione pratiche Adeguata Verifica Rafforzata... Milano, Milano, IT
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