Customer Due Diligence Analyst - Funzione Aml Ctf

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Mansione Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico. Per nota società operante nel settore delle Assicurazioni selezioniamo uncustomer due diligence analyst - funzione AML CTF. Responsabilità La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio. Attività principali: * Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni: * Analisi alerts generati dal Sistema * Interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.) * Interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente * Analisi profilo di rischio del contraente * Raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita Centrale nell'attività di investigazione è l'analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l'assenza/presenza di elementi di sospetto. Competenze * 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo * Laurea in Giurisprudenza o in Economia * Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione * Conoscenza dell'ambito Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione) * Conoscenza della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. ******** e s.m.i,



Regolamento IVASS ******* e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d'Italia, Schemi di comportamento anomali UIF) * Conoscenza applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica) * Conoscenza dei segnatori economico?finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi) * Buona conoscenza della lingua inglese * Ottima conoscenza di Excel, Word e buona di Access Altre competenze richieste * Agilità di apprendimento, capacità di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni, capacità di sintesi e di formalizzazione strutturata * Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma * Capacità di ascolto attivo e di lavorare in team * Buone doti comunicative * Requisiti richiesti: laurea magistrale in giurisprudenza, economia o discipline affini * Requisiti richiesti: 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo, preferibilmente maturata nel settore assicurativo * Si offre: assunzione diretta, contratto di 6 mesi CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34k, orario di lavoro tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart?working 3 giorni a settimana, sede di lavoro: Roma Eur Informazioni Legali Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. ********, del Decreto Legislativo n. ******** e del Decreto Legislativo n. ******* ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) ******** sulla protezione dei dati (GDPR). #J-*****-Ljbffr

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