Kyc Specialist

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Categoria: Financial Services Luogo di lavoro: Milano e provincia Il nostro Cliente è alla ricerca di un/una KYC Specialist con 4-6 anni di esperienza maturata in contesti regolamentati che supporti la funzione Investor Relations nella gestione dei processi di adeguata verifica della clientela. La figura opererà a stretto contatto con le funzioni Compliance/AML/Finance, utilizzando il tool "Moon Key" per le attività di onboarding e per la gestione KYC degli investitori (LP). Principali responsabilità: * Gestione end-to-end dei processi di KYC su investitori (LP) in fase di onboarding e di monitoraggio periodico; * Raccolta, analisi e validazione della documentazione KYC per persone fisiche e persone giuridiche (anche in caso di strutture societarie complesse, quali SPV, holding, fondi, trust); * Utilizzo avanzato e indipendente del tool "Moon Key" per lo svolgimento delle seguenti principali attività: adeguata verifica (semplificata, ordinaria e rafforzata, conformemente con quanto richiesto dalla normativa rilevante applicabile) degli investitori, raccolta e validazione documentale, valutazione del rischio AML e scoring, monitoraggio periodico e aggiornamenti delle posizioni dei clienti; * Identificazione e verifica dei Titolari Effettivi (UBO)



e degli altri soggetti rilevanti; * Supporto al team Investor Relations nella gestione delle richieste documentali degli investitori e nel coordinamento con i referenti degli stessi; * Interazione con la funzione Compliance/AML e Finance; * Interazione con consulenti esterni, revisori e autorità competenti in tema KYC/AML; * Predisposizione e aggiornamento della documentazione rilevante per audit interni e ispezioni regolamentari; * Contributo all'evoluzione delle procedure interne KYC/AML e dei flussi operativi legati all'Investor Relations. Requisiti: * Esperienza di 4-6 anni in ambito KYC e Antiriciclaggio * Esperienza maturata presso SGR, fondi di private equity/venture capital, asset manager, consulenza compliance o outsourcer * Conoscenza operativa già acquisita del tool "Moon Key" (requisito essenziale) * Ottima conoscenza della normativa AML italiana ed europea * Capacità di analisi di strutture societarie complesse (SPV, holding, trust, fondi) * Familiarità con i processi di onboarding degli investitori (LP) * Autonomia nella gestione delle attività e attenzione al dettaglio * Esperienza su fondi alternativi (PE, VC, Real Assets) * Familiarità con controlli di I e II livello * Conoscenza di altri strumenti RegTech / KYC AML * Background giuridico o economico * Approccio analitico e orientamento al rischio * Precisione e affidabilità * Capacità di interagire con le altre funzioni aziendali e gli stakeholder interni senior * Attitudine al lavoro in team in contesti dinamici e regolamentati RAL ****** € - ****** € #J-*****-Ljbffr

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