Junior Aml Specialist

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Adeguata verificaRegistrazioni, monitoraggio, segnalazioni per il presidio del richio antiriciclaggio e finanziamento del terrorismoPresidio del processo di valutazione delle operazioni dispsote dalla clientela al fine di individuare e segnalare eventuali operazioni sospetteVerifica dei dati e degli articoli di stampa presenti sul web (adverse media screening), liste PEP e crimeAnalisi.RequirementsLaurea economica o in GiurisprudenzaConoscenza normativa propria del settore bancario-finanziarioConoscenza base di analisi finanziariaPadronanza della lingua ingleseConoscenza base chatGPTEsperienza pregressa in ambito antiriciclaggio da 1 a 2 anni all'interno di contesti bancari costituisce un plus.Hard SkillsRisk AssessmentSuspicious Activity ReportingFinancial AnalysisData VerificationPEP Lists Knowledge#J-*****-Ljbffr

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