Senior Consultant - Financial Sanctions & Aml

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Chi siamo
Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo.
Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove opportunità di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.
Abbiamo una forte presenza internazionale, con oltre ****** dipendenti in tutto il mondo.
In Italia operiamo dal ****, con un team di oltre 500 professionisti.
A conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere, siamo orgogliosi di aver ottenuto la medaglia
Silver
da
Ecovadis
e di essere certificati
UNI/PdR 125:****.
Chi cerchiamo
Siamo alla ricerca di una persona (she/he/*) da inserire nel ruolo di
Senior Consultant
nel team
Audit & Compliance – Financial Services
, che supporterà i clienti nel rafforzamento dei loro framework di
Financial Sanctions
e
Antiriciclaggio (AML)
, contribuendo al miglioramento della governance, dei processi e dei controlli all'interno dell'organizzazione.
La persona (she/he/*) sarà coinvolta in progetti di consulenza che riguardano attività di risk assessment, conformità normativa, controlli interni e piani di remediation.
Più nello specifico, ti occuperai di:
Supportare la progettazione, la revisione e il miglioramento dei framework, delle policy e dei controlli interni relativi a
Financial Sanctions
e
AML
.
Contribuire alle attività di
Sanctions & AML Risk Assessment
, incluse analisi dell'esposizione al rischio, valutazioni delle vulnerabilità e dell'efficacia dei controlli.
Supportare attività di
gap analysis
sui temi AML e sanzioni finanziarie, contribuendo alla definizione e all'implementazione dei relativi piani di remediation.




Collaborare alla definizione e revisione degli approcci di
sanctions screening
, con riferimento a clienti, transazioni e terze parti.
Supportare l'implementazione e il miglioramento degli strumenti AML e di monitoraggio delle sanzioni, fungendo da punto di raccordo tra Compliance, IT e fornitori esterni.
Supportare la gestione di richieste e ispezioni da parte delle autorità di vigilanza, predisponendo documentazione e risposte.
Preparare deliverable per il cliente (report, presentazioni, piani d'azione) destinati al management e alle funzioni di controllo.
Monitorare gli sviluppi normativi (ad esempio
EU AML Package
, Linee Guida EBA e regimi sanzionatori internazionali) valutandone gli impatti sui framework dei clienti.
Requisiti
Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
Esperienza a partire da 3 anni, di cui almeno uno in consulenza,
in ambito
AML, Financial Crime o Sanctions Compliance.
Solida conoscenza ed esperienza pratica dei framework normativi relativi alle
sanzioni finanziarie
.
Buona conoscenza delle metodologie di
sanctions screening
, della gestione degli alert e dei processi di escalation.
Esperienza in attività di
risk assessment
, revisione dei controlli, audit o iniziative di remediation.
Capacità di gestire in autonomia specifici stream di lavoro e di interagire con stakeholder diversi.
Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale.




Buona conoscenza della lingua inglese.
Nice to have
Certificazioni professionali quali
CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)
,
ICA (International Compliance Association)
o
CSS (Certified Sanctions Specialist)
.
Il pacchetto economico previsto per questa posizione è a partire da
EUR ****** lordi annui (fisso + variabile)
per la qualifica di Senior Consultant, per profili con almeno un anno di esperienza maturato nel ruolo, in applicazione del CCNL Metalmeccanico.
La definizione del compenso specifico dipenderà dalla valutazione del profilo rispetto ai requisiti della posizione.
Il nostro pacchetto retributivo: valore oltre lo stipendio
In Protiviti crediamo che il benessere delle persone sia un asset strategico.
Per questo abbiamo strutturato un pacchetto di benefit pensato per valorizzare ogni aspetto della tua vita professionale e personale:
? Buoni pasto giornalieri del valore di 8€
? Contributo per le spese dell'abbonamento al trasporto pubblico locale
? Piano welfare aziendale con crediti spendibili in servizi dedicati al benessere personale e familiare
? Convenzioni corporate esclusive, tra cui: supporto psicologico e accesso agevolato a servizi di fitness
Investiamo nelle persone perché crediamo che un ambiente di lavoro attento ai bisogni individuali generi valore condiviso.
In Protiviti troverai le condizioni per esprimere il tuo potenziale e sentirti parte di un progetto comune.
Protiviti è una società che offre pari possibilità e valorizza la diversità e l'inclusione.
Il nostro processo di selezione è meritocratico e lontano da qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, nel rispetto dei migliori standard internazionali e delle leggi applicabili (inclusi ma non limitati alla L. ******).

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