RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
Pubblicato il 03-08-2026 - Experteer Italy in Torino
In questo ruolo coordini e garantisci l’efficacia delle attività AML per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Lavorerai in stretta integrazione con la Capogruppo e i responsabili governance per assicurare la conformità normativa e l’evoluzione del framework di controllo. Collaborerai con molteplici funzioni per ottimizzare processi, progetti AML e flussi informativi agli organismi di vigilanza. Avrai l’opportunità di guidare iniziative di data-driven risk governance e di contribuire a una cultura di miglioramento continuo. Il contesto è decisivo per proteggere la solidità dell’istituzione e supportare decisioni basate su indicatori di rischio affidabili.
Retribuzione / Benefits
- Tempo indeterminato
- Buono pasto
- Polizza sanitaria per te e nucleo familiare
- Contributo al fondo pensione
Responsabilità
- Verificare costantemente l’adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l’idoneità del sistema di controlli interni
- Efficientare processi e procedure
- Gestire progetti in ambito Antiriciclaggio
- Condurre l’esercizio di autovalutazione dei rischi AML/CFT e curare i rapporti con le Autorità di Vigilanza
- Analizzare l’evoluzione normativa e aggiornare la regolamentazione interna
- Gestire attività di risk assessment e gap analysis
- Collaborare con la Capogruppo nei processi di governance data-driven e nella digitalizzazione del framework dei controlli AML
- Gestire i flussi informativi verso l’Esponente Aziendale Antiriciclaggio, gli Organi di gestione e controllo e la Capogruppo
Requisiti fondamentali
- Esperienza in team AML in contesti bancari o fiduciari, con progetti di change significativi o esperienza in consulenza AML
- Conoscenze su tematiche antiriciclaggio, normativa, prassi, processi e procedure
- Analisi quantitativa
- Individuazione e sviluppo indicatori di rischio
- Determinazione e problem solving orientati a obiettivi a medio/lungo termine
- Capacità di interfacciarsi con business, IT, fornitori esterni e Organi di Vigilanza
In questo ruolo coordini e garantisci l’efficacia delle attività AML per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Lavorerai in …
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