Specialista Senior Controlli AML
Pubblicato il 04-08-2026 - Cassa Centrale Banca in Roma
Roma, IT, 00134
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SocietĂ : Gruppo Cassa Centrale
Cassa Centrale Banca è Capogruppo dell’omonimo gruppo bancario cui fanno capo altre società attive in ambito finanziario ed in grado di completare l’offerta rivolta alla soddisfazione di molteplici esigenze delle banche clienti.
Cassa Centrale Banca è una “Banca per le banche” che si impegna a lavorare per la rete delle banche affiliate e clienti condividendone valori, cultura, strategie e sistema organizzativo per rendere sempre più efficiente e competitivo il sistema sul mercato. La missione del Gruppo Cassa Centrale è contribuire allo sviluppo della vita economica e sociale dei territori delle banche di credito cooperativo.
Il Gruppo Cassa Centrale ha il proprio headquarter presso la storica sede di Trento, e filiali territoriali nelle maggiori cittĂ italiane.
Scopri di piĂą sul sito della corporate http://gruppo.cassacentrale.it/
Cassa Centrale Banca sta ricercando un/una senior da inserire all'interno dell'Ufficio Controlli AML della Funzione Antiriciclaggio.
La figura si occuperĂ delle seguenti attivitĂ :
svolgere controlli di secondo livello previsti dal Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio di Capogruppo;
monitorare il rispetto delle tempistiche e le azioni di rimedio individuate;
redigere report periodici sulla vulnerabilitĂ dei Presidi Antiriciclaggio;
partecipare alla manutenzione ed al disegno del Sistema dei Controlli interni;
collaborare alla valutazione della vulnerabilità nell’ambito dell’esercizio di autovalutazione AML.
Requisiti richiesti:
laurea in Economia o Giurisprudenza;
conoscenza approfondita dei principi e delle metodologie di gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
esperienza pluriennale in ambito Sistema dei Controlli Interni con focus sui controlli di secondo livello in ambito antiriciclaggio maturata presso intermediari bancari (costituisce titolo preferenziale l’esperienza all’interno di gruppi bancari);
ottima conoscenza dell’operatività bancaria e dei relativi mezzi di pagamento.
Completano il profilo:
robusto orientamento al raggiungimento degli obiettivi;
capacitĂ di lavorare con precisione anche in momenti di pressione;
curiositĂ e voglia di conoscere, di aggiornarsi e di innovarsi;
ottime doti comunicative e relazionali;
predisposizione del lavoro in team.
Inquadramento:
Per questa posizione è previsto un trattamento economico non inferiore ai minimi tabellari stabiliti dal CCNL applicabile per l’inquadramento indicato. Indicazione economica minima (base): compresa tra 43 e 50 K RAL (minimo contrattuale per Quadro Direttivo Primo Livello).
Sedi di lavoro: Roma, Milano, Brescia, Trento e valutabili anche le altri sedi della Capogruppo (Cuneo, Bologna, Padova, Udine, Bari).
La suddetta ricerca è aperta a candidature di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età , etnia e credo religioso, in ottemperanza e nel rispetto del d.lgs. 198/2006. Per i valori a cui ci ispiriamo, prestiamo particolare attenzione alla diversità , all’inclusività e alla tutela dell’equilibrio fra vita privata e vita professionale.