Anti Money Laundering Analyst
Pubblicato il 03-08-2026 - Mooney in Lazio
Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell'Ufficio Investigation&AUI; con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.
Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività:
Può ottenere maggiori dettagli sulla natura di questa posizione e sui requisiti per i candidati leggendo quanto segue.
analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali
svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.
predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione
collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti
supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo
gestione dei controlli di secondo livello sull'Archivio Unico (AUI).
Requisiti
Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
Ottima conoscenza del pacchetto Office
Buona conoscenza della lingua inglese.
Competenze richieste
Spiccata capacità analitica e investigativa
Attitudine alla valutazione del rischio
Precisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico
Capacità di gestire priorità e scadenze regolamentari
Ottime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni
Autonomia operativa e orientamento al risultato
Approccio intraprendente e orientato al miglioramento continuo.
Costituiscono titolo preferenziale
Certificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti).
Retribuzione annua lorda (RAL) compresa indicativamente tra €****** e €****** , definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs.
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La ricerca rispetta il d.Lgs.
******** ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso.
xlwpduy Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.