ANTI MONEY LAUNDERING ANALYST...
Pubblicato il 04-08-2026 - Mooney in Como
Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell'Ufficio Investigation&AUI; con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.
Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell'ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività:
- analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali
- svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.
- predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione
- collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti
- supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo
- gestione dei controlli di secondo livello sull'Archivio Unico (AUI).
Requisiti
- Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
- Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari,
IMEL/IP o società di consulenza
- Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
- Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
- Ottima conoscenza del pacchetto Office
- Buona conoscenza della lingua inglese.
Competenze richieste
- Spiccata capacità analitica e investigativa
- Attitudine alla valutazione del rischio
- Precisione, attenzione al dettaglio e rigore metodologico
- Capacità di gestire priorità e scadenze regolamentari
- Ottime capacità relazionali e di collaborazione con stakeholder interni
- Autonomia operativa e orientamento al risultato
- Approccio intraprendente e orientato al miglioramento continuo.
Costituiscono titolo preferenziale
- Certificazioni AML/CFT (es. CAMS o equivalenti).
Retribuzione annua lorda (RAL) compresa indicativamente tra €28.000 e €35.000, definita in funzione delle competenze, dell'esperienza e delle responsabilità del ruolo.
Le persone interessate possono inviare la propria candidatura con autorizzazione ai sensi del dlgs. 196/2003. La ricerca rispetta il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidat* di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Il presente annuncio è stato ideato nel rispetto della diversity e dell'inclusività.