Responsabile Compliance E Aml

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Stiamo cercando un/una Responsabile Compliance AML della costituenda Branch di Banca del Sempione a Milano che avrà la responsabilità delle attività di compliance, di prevenzione e di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Riporterà direttamente al Branch Manager e all’head of Legal and Compliance della casa madre e opererà in collaborazione con le funzioni di Risk Management e Internal Audit, al fine di supportare i servizi di private banking in un contesto in continua evoluzione e supervisionare i rischi di conformità nel rispetto delle normative nazionali e internazionali.

L’entrata in servizio è prevista per il 2027.

Le responsabilità:

- Assicurare la conformità alla normativa vigente, ivi inclusa la normativa AML/CFT. Monitorare con continuità l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare, valutandone gli impatti sull'operatività bancaria e proponendo le necessarie misure di adeguamento.
- Supervisionare l'intero processo di adeguata verifica della clientela (AML/KYC), dalla profilazione in fase di onboarding alla revisione periodica del rischio.
- Coordinare e supervisionare il processo interno di individuazione, analisi e trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) alla UIF, assicurando il rispetto dei termini di legge, la qualità del contenuto informativo e la piena riservatezza del processo nei confronti della clientela.
- Supervisionare il funzionamento e l'efficacia dei sistemi di transaction monitoring adottati dalla banca.
- Fornire supporto consulenziale continuativo alla struttura in relazione nella gestione delle situazioni operative a rischio AML, definendo le escalation procedure e garantendo risposte tempestive alle richieste di chiarimento.




- Predisporre la documentazione richiesta dagli organi di vigilanza e coordina le risposte ai rilievi ispettivi in materia AML.
- Redigere la reportistica periodica destinata al Consiglio di Amministrazione e alla Direzione della casa madre in merito all'efficacia del sistema dei controlli AML, al corretto recepimento della normativa applicabile alla Branch e la sua efficace attuazione, all'andamento delle segnalazioni, agli esiti delle attività di verifica e alle criticità rilevate, formulando le proposte di intervento correttivo.

Il profilo:

- Laurea magistrale in Giurisprudenza, Economia Bancaria e Finanziaria, Scienze Economiche o discipline affini. Sono considerate un plus certificazioni specialistiche riconosciute a livello internazionale in ambito AML/Compliance.
- Almeno 5 anni di esperienza in ruoli di compliance AML presso Intermediari Finanziari vigilati, preferibilmente bancari, in Italia. Costituisce titolo preferenziale l'aver ricoperto ruoli di responsabilità in contesti articolati e con operatività in private banking. La partecipazione a ispezioni di Banca d'Italia o UIF in qualità di referente aziendale è considerata un elemento distintivo.
- Profonda conoscenza della normativa bancaria AML/CFT e delle disposizioni di vigilanza prudenziale. Esperienza con sistemi di transaction monitoring e piattaforme KYC/AML. Capacità di analisi di strutture societarie complesse, operazioni finanziarie articolate e flussi di liquidità anomali.
- Ottima conoscenza della lingua inglese. Conoscenze di francese e/o tedesco sono considerati un plus.
- Uso avanzato del pacchetto office.
- Rigore metodologico, riservatezza assoluta e senso etico spiccato.
- Orientamento al risultato con capacità di operare in autonomia e sotto pressione.
- Ottime doti comunicative e relazionali, con attitudine al lavoro trasversale tra funzioni.

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