RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
Pubblicato il 06-08-2026 - Experteer Italy in Torino
In questo ruolo coordini e garantisci l'efficacia delle attività AML per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Lavorerai in stretta integrazione con la Capogruppo e i responsabili governance per assicurare la conformità normativa e l'evoluzione del framework di controllo. Collaborerai con molteplici funzioni per ottimizzare processi, progetti AML e flussi informativi agli organismi di vigilanza.
Avrai l'occasione di guidare iniziative di data-driven risk governance e di contribuire a una cultura di miglioramento continuo. Il contesto è decisivo per proteggere la solidità dell'istituzione e supportare decisioni basate su indicatori di rischio affidabili.
Retribuzione / Benefits Contratto a tempo indeterminato
Buono pasto
Polizza sanitaria per te e nucleo familiare
Contributo al fondo pensione
Responsabilità Verificare costantemente l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema di controlli interni
Efficientare processi e procedure
Gestire progetti in ambito Antiriciclaggio
Condurre l'esercizio di autovalutazione dei rischi AML/CFT e curare i rapporti con le Autorità di Vigilanza
Analizzare l'evoluzione normativa e aggiornare la regolamentazione interna
Gestire attività di risk assessment e gap analysis
Collaborare con la Capogruppo nei processi di governance data-driven e nella digitalizzazione del framework dei controlli AML
Gestire i flussi informativi verso l'Esponente Aziendale Antiriciclaggio, gli Organi di gestione e controllo e la Capogruppo
Requisiti fondamentali Esperienza in team AML in contesti bancari o fiduciari, con progetti di change significativi o esperienza in consulenza AML
Conoscenze su tematiche antiriciclaggio, normativa, prassi, processi e procedure
Analisi quantitativa
Individuazione e sviluppo indicatori di rischio
Determinazione e problem solving orientati a obiettivi a medio/lungo termine
Capacità di interfacciarsi con business, IT, fornitori esterni e Organi di Vigilanza In questo ruolo coordini e garantisci l'efficacia delle attività AML per prevenire riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Lavorerai in ...