Descrizione della posizione: Per una realtà internazionale operante nel settore assicurativo e finanziario, siamo alla ricerca di un/una Compliance & AML Specialist appartenente alle Categorie Protette (Art. 1 L.68/99) .
La risorsa sarà inserita all'interno della funzione Compliance , con l'obiettivo di supportare il presidio dei processi aziendali in materia di conformità normativa, prevenzione del riciclaggio e adeguata gestione dei rischi regolamentari.
Responsabilità
Supportare la funzione Compliance nelle attività di monitoraggio della normativa applicabile al business assicurativo
Collaborare alla gestione dei processi di Antiriciclaggio (AML), inclusi controlli su clienti, intermediari e controparti
Effettuare attività di Customer Due Diligence (CDD) e supporto nei processi di identificazione e verifica della clientela
Analizzare alert e anomalie derivanti dai controlli AML, contribuendo alla valutazione delle eventuali azioni correttive
Supportare le attività di screening relative a liste sanzionatorie, PEP (Persone Politicamente Esposte) e adverse media

Collaborare alla predisposizione della reportistica periodica verso la funzione Compliance e gli organi aziendali competenti
Contribuire all'aggiornamento di procedure interne, policy e documentazione aziendale in ambito Compliance e AML
Supportare le attività di controllo interno e gli assessment periodici sui processi aziendali
Collaborare con le diverse funzioni aziendali per garantire il rispetto dei requisiti normativi e regolamentari
Qualifiche richieste
Laurea in Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche o discipline affini
Esperienza, anche breve, maturata in ambito Compliance, AML, Risk Management, Audit o Controlli Interni, preferibilmente presso realtà assicurative, bancarie o finanziarie
Conoscenza dei principali riferimenti normativi in materia di Antiriciclaggio e Compliance
Familiarità con attività di controllo, analisi documentale e gestione della reportistica
Buona conoscenza del pacchetto

Compliance & Aml - Categorie Protette/99

Responsabile del personale in cantiere

Persona o coppia per cura casa e giardino

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Collaboratore

BadanteTrieste