Senior Consultant - Financial Sanctions & Aml

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p Chi siamo p Siamo un gruppo multinazionale di consulenza direzionale, leader nell'analisi e progettazione di modelli di Governance, Organizzazione e Controllo.
Aiutiamo i nostri clienti a esplorare nuove occasione di sviluppo e crescita del valore, identificando i rischi e definendo le migliori strategie di gestione e controllo.
/pp Abbiamo una forte presenza internazionale, con oltre ****** dipendenti in tutto il mondo.
In Italia operiamo dal ****, con un team di oltre 500 professionisti.
/pp A conferma del nostro impegno concreto per la sostenibilità e la parità di genere, siamo orgogliosi di aver ottenuto la medaglia Silver da Ecovadis e di essere certificati UNI/PdR 125:****.
/pp Chi cerchiamo /pp Siamo alla ricerca di una persona (she/he/*) da inserire nel ruolo di Senior Consultant nel team Audit Compliance – Financial Services, che supporterà i clienti nel rafforzamento dei loro framework di Financial Sanctions e Antiriciclaggio (AML), contribuendo al miglioramento della governance, dei processi e dei controlli all'interno dell'organizzazione.
/pp La persona (she/he/*) sarà coinvolta in progetti di consulenza che riguardano attività di risk assessment, conformità normativa, controlli interni e piani di remediation.
Più nello specifico, ti occuperai di: /pulli Supportare la progettazione, la revisione e il miglioramento dei framework, delle policy e dei controlli interni relativi a Financial Sanctions e AML.
/lili Contribuire alle attività di Sanctions AML Risk Assessment, incluse analisi dell'esposizione al rischio, valutazioni delle vulnerabilità e dell'efficacia dei controlli.
/lili Supportare attività di gap analysis sui temi AML e sanzioni finanziarie, contribuendo alla definizione e all'implementazione dei relativi piani di remediation.
/lili Collaborare alla definizione e revisione degli approcci di sanctions screening,



con riferimento a clienti, transazioni e terze parti.
/lili Supportare l'implementazione e il miglioramento degli strumenti AML e di monitoraggio delle sanzioni, fungendo da punto di raccordo tra Compliance, IT e fornitori esterni.
/lili Supportare la gestione di richieste e ispezioni da parte delle autorità di vigilanza, predisponendo documentazione e risposte.
/lili Preparare deliverable per il cliente (report, presentazioni, piani d'azione) destinati al management e alle funzioni di controllo.
/lili Monitorare gli sviluppi normativi (ad esempio EU AML Package, Linee Guida EBA e regimi sanzionatori internazionali) valutandone gli impatti sui framework dei clienti.
/li /ulp Requisiti /pulli Laurea in Economia, Giurisprudenza o discipline affini.
/lili Esperienza a partire da 3 anni, di cui almeno uno in consulenza, in ambito AML, Financial Crime o Sanctions Compliance.
/lili Solida conoscenza ed esperienza pratica dei framework normativi relativi alle sanzioni finanziarie.
/lili Buona conoscenza delle metodologie di sanctions screening, della gestione degli alert e dei processi di escalation.
/lili Esperienza in attività di risk assessment, revisione dei controlli, audit o iniziative di remediation.
/lili Capacità di gestire in autonomia specifici stream di lavoro e di interagire con stakeholder diversi.
/lili Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale.




/lili Buona conoscenza della lingua inglese.
/li /ulp Nice to have /pulli Certificazioni professionali quali CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist), ICA (International Compliance Association) o CSS (Certified Sanctions Specialist).
/li /ulp Il pacchetto economico previsto per questa posizione è a partire da EUR ****** lordi annui (fisso + variabile) per la qualifica di Senior Consultant, per profili con almeno un anno di esperienza maturato nel ruolo, in applicazione del CCNL Metalmeccanico.
La definizione del compenso specifico dipenderà dalla valutazione del profilo rispetto ai requisiti della posizione.
/pp Il nostro pacchetto retributivo: valore oltre lo stipendio /pp In Protiviti crediamo che il benessere delle persone sia un asset strategico.
Per questo abbiamo strutturato un pacchetto di benefit pensato per valorizzare ogni aspetto della tua vita professionale e personale: /pp Buoni pasto giornalieri del valore di 8€ /pp Contributo per le spese dell'abbonamento al trasporto pubblico locale /pp Piano welfare aziendale con crediti spendibili in servizi dedicati al benessere personale e familiare /pp Convenzioni corporate esclusive, tra cui: supporto psicologico e accesso agevolato a servizi di fitness /pp Investiamo nelle persone perché crediamo che un ambiente di lavoro attento ai bisogni individuali generi valore condiviso.
In Protiviti troverai le condizioni per esprimere il tuo potenziale e sentirti parte di un progetto comune.
/pp Protiviti è una società che offre pari opportunità e valorizza la diversità e l'inclusione.
Il nostro processo di selezione è meritocratico e lontano da qualsivoglia forma di discriminazione diretta o indiretta, nel rispetto dei migliori standard internazionali e delle leggi applicabili (inclusi ma non limitati alla L. ******).
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