customer due diligence analyst - funzione AML CTF

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Mansione

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Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.

Per nota società operante nel settore delle Assicurazioni selezioniamo uncustomer due diligence analyst - funzione AML CTF.

Responsabilità

La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.

Attività principali:

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- Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:

- Analisi alerts generati dal Sistema

- Interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)

- Interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente

- Analisi profilo di rischio del contraente

- Raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita

Centrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto.

Competenze

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- 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo

- Laurea in Giurisprudenza o in Economia

- Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione

- Conoscenza dell’ambito Assicurativo (prodotti,



contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)

- Conoscenza della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF)

- Conoscenza applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)

- Conoscenza dei segnatori economico‑finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corruttivi)

- Buona conoscenza della lingua inglese

- Ottima conoscenza di Excel, Word e buona di Access

Altre competenze richieste

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- Agilità di apprendimento, capacità di analisi, di collegamento logico di dati ed informazioni, capacità di sintesi e di formalizzazione strutturata

- Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma

- Capacità di ascolto attivo e di lavorare in team

- Buone doti comunicative

- Requisiti richiesti: laurea magistrale in giurisprudenza, economia o discipline affini

- Requisiti richiesti: 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo, preferibilmente maturata nel settore assicurativo

- Si offre: assunzione diretta, contratto di 6 mesi CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34k, orario di lavoro tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart‑working 3 giorni a settimana, sede di lavoro: Roma Eur

Informazioni Legali

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività.

Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ) ai sensi dell'art. xysqume 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

#J-18808-Ljbffr

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