CANDIDATURA SPONTANEA EXPERT
Pubblicato il 10-08-2026 - Gruppo Credem in Reggio Emilia
Il ruolo prevede:
Pronto/a a candidarsi? Prima di farlo, si assicuri di leggere tutti i dettagli relativi a questo lavoro nella descrizione sottostante.
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- il presidio dell'evoluzione normativa nazionale e internazionale in materia di AML/CFT (Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo) e sanzioni economiche internazionali - Sanctions (UN, UE, USA/OFAC).
- la predisposizione di gap analysis sui requisiti normativi che comportano un impatto evidenziando le azioni di adeguamento necessarie sulle procedure operative e/o informatiche. Sviluppo di piani di azione per colmare i gap identificati, collaborando con i team aziendali preposti.
- l'analisi di rischio in materia di AML/CFT e sanzioni economiche internazionali, volta a sistematizzare gli schemi di transazione atipici, comportamenti sospetti e tecniche di riciclaggio o di elusione delle Sanctions.
- la partecipazione e il contributo alla progettualità che coinvolge le materie AML/CFT e Sanctions;
- l'analisi delle transazioni rischiose, anche ai fini di un contributo evolutivo del modello di presidio.
Competenze richieste:
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- Laurea universitaria in materie giuridiche, economiche o STEM.
- Ottima padronanza della lingua inglese.
- Padronanza del pacchetto Office (Excel al di là delle funzionalità base) e attitudine all’utilizzo degli strumenti informatici.
- Capacità di problem solving e analisi dati.
- Predisposizione al lavoro in team combinata alla capacità di lavorare in autonomia e gestire scadenze.
- Abitudine e orientamento all’approfondimento normativo. xysqume
- Attitudine all’analisi della documentazione e spirito critico.
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