MLRO – Banca Internazionale

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Per una

Banca Internazionale , caratterizzata da una presenza consolidata sul mercato e da un contesto dinamico , siamo alla ricerca di un/una

Money Laundering Reporting Officer (MLRO)

da inserire all’interno della struttura Compliance & AML. La realtà offre un atmosfera internazionale, con elevata esposizione verso tematiche di

Financial Crime, Anti-Money Laundering e Regulatory Compliance . Posizione La risorsa avrà la responsabilità di presidiare e sviluppare il framework AML/CFT della Banca, assicurandone la conformità alla normativa italiana ed europea e agli standard del Gruppo. In particolare, si occuperà di: Presidiare il sistema dei controlli in materia di Anti-Money Laundering e contrasto al finanziamento del terrorismo; Valutare e gestire le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e i relativi approfondimenti; Supervisionare i processi di Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence e KYC; Monitorare l'adeguatezza delle procedure e dei controlli AML,



proponendo eventuali interventi correttivi; Supportare il business nella valutazione di clienti e operazioni caratterizzati da un maggiore profilo di rischio; Curare l'aggiornamento delle policy e procedure interne in materia AML/CFT; Gestire i rapporti e i flussi informativi con le Autorità di Vigilanza e con le competenti strutture di Gruppo; Contribuire alle attività di risk assessment AML e alla predisposizione della reportistica verso il Senior Management e gli Organi Aziendali; Promuovere la diffusione della cultura AML attraverso attività di formazione e sensibilizzazione delle strutture interne. Ottima conoscenza della lingua inglese 5/6 anni di esperienza maturata in ambito AML, Financial Crime o Compliance, preferibilmente all’interno di banche o intermediari finanziari; Solida conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di AML/CFT; Esperienza concreta nella gestione di SOS, KYC, CDD/EDD e Transaction Monitoring; Capacità di interfacciarsi con il business, il Senior Management e le funzioni di controllo; Buone capacità analitiche, autonomia decisionale e approccio pragmatico; Laurea in discipline economiche, giuridiche o affini;

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