Analista antiriciclaggio bancario

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- Descrizione azienda

Openjobmetis SpA, Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca per società tecnologica internazionale che fornisce servizi e soluzioni integrate per l'esperienza del cliente a grandi aziende di tutto il mondo, una risorsa da inserire con il ruolo di Analista antiriciclaggio Bancario.

Posizione

La risorsa selezionata rivestirà ruolo chiave nel quadro dell'Antiriciclaggio e del Finanziamento al Terrorismo (AML/CTF).

La principale responsabilità sarà quella di valutare e analizzare le segnalazioni al fine di determinare se esse giustifichino una segnalazione di attività sospetta (SAR) alle autorità competenti.

La figura individuata dovrà occuparsi di:

· Esaminare le segnalazioni generate dai sistemi di monitoraggio (rapporti automatici o interni) per valutarne la rilevanza.

· Condurre ricerche approfondite su clienti, transazioni, titolari effettivi ed elementi correlati (dati KYC, attività dichiarate, comportamento nelle transazioni, ecc.)

· Identificare red flags o gli schemi insoliti che possono indicare il riciclaggio di denaro o il finanziamento al terrorismo.

· Produrre relazioni chiare, concrete e ben documentate sull'analisi del caso.





· Formulare raccomandazioni informate sull'opportunità di presentare una segnalazione di attività sospetta (SAR).

Requisiti

La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

· Laurea in ambito giuridico o economico-finanziario

· Forti capacità analitiche

· Un'eventuale esperienza pregressa nell'analisi antiriciclaggio, nella compliance o nel KYC (Know Your Customer), sarà considerata un plus ai fini della selezione.

Altre informazioni

Si offrono:

- Contratto iniziale full time dal lunedì al venrrdì dalle 9 alle 18 della durata di 3 mesi con possibilità di proroghe successive
- Inquadramento al 3° livello CCNL Telecomunicazioni
- Ral annua 21-22 K
- Ambiente di lavoro internazionale;
- Piattaforma di e-learning con corsi gratuiti e possibilità di accesso h24;
- PC aziendale;
- Formazione iniziale retribuita
- Lavoro in modalità mista, con smart working alternato a lavoro in presenza presso la sede più vicina alla propria residenza tra quelle di Vimercate e Pescara.

L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.

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