Senior Fincrime Analyst, Italy - Hybrid

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Swan in Milano, Italy, is seeking a FinCrime Analyst to ensure the safety and regulatory compliance of its financial operations, focusing on Italian corporate customers.
Scopra di più sui compiti quotidiani, le responsabilità generali e l'esperienza richiesta per questa opportunità scorrendo subito verso il basso.
You will work in the Financial Crime team with Compliance, Legal and Operations on money laundering, sanctions and fraud risks.
Key tasks include 2nd line transaction monitoring for Italian clients, sanctions screening, investigations and SARs, plus contributing to FinCrime procedures.
xysqume
#J-*****-Ljbffr
Per questa posizione sono disponibili opzioni di lavoro a distanza/a casa.

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