Junior Aml Specialist

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Adeguata verifica Registrazioni, monitoraggio, segnalazioni per il presidio del richio antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo Presidio del processo di valutazione delle operazioni dispsote dalla clientela al fine di individuare e segnalare eventuali operazioni sospette Verifica dei dati e degli articoli di stampa presenti sul web (adverse media screening), liste PEP e crimeAnalisi.

Requirements Laurea economica o in Giurisprudenza Conoscenza normativa propria del settore bancario-finanziario Conoscenza base di analisi finanziaria Padronanza della lingua inglese Conoscenza base chatGPT Esperienza pregressa in ambito antiriciclaggio da 1 a 2 anni all'interno di contesti bancari costituisce un plus.

Hard Skills Risk Assessment Suspicious Activity

Reporting Financial Analysis Data Verification PEP Lists Knowledge

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