Mlro – Banca Internazionale

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ppPer una bBanca Internazionale /b, caratterizzata da una presenza consolidata sul mercato e da un contesto dinamico , siamo alla ricerca di un/una bMoney Laundering Reporting Officer (MLRO) /b da inserire all'interno della struttura Compliance AML.
/ppLa realtà offre un atmosfera internazionale, con elevata esposizione verso tematiche di bFinancial Crime, Anti-Money Laundering e Regulatory Compliance /b.
/ppbPosizione /b /ppLa risorsa avrà la responsabilità di presidiare e sviluppare il framework AML/CFT della Banca, assicurandone la conformità alla normativa italiana ed europea e agli standard del Gruppo.
/ppIn particolare, si occuperà di: /pulliPresidiare il sistema dei controlli in materia di Anti-Money Laundering e contrasto al finanziamento del terrorismo; /liliValutare e gestire le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) e i relativi approfondimenti; /liliSupervisionare i processi di Customer Due Diligence, Enhanced Due Diligence e KYC; /liliMonitorare l'adeguatezza delle procedure e dei controlli AML,



proponendo eventuali interventi correttivi; /liliSupportare il business nella valutazione di clienti e operazioni caratterizzati da un maggiore profilo di rischio; /liliCurare l'aggiornamento delle policy e procedure interne in materia AML/CFT; /liliGestire i rapporti e i flussi informativi con le Autorità di Vigilanza e con le competenti strutture di Gruppo; /liliContribuire alle attività di risk assessment AML e alla predisposizione della reportistica verso il Senior Management e gli Organi Aziendali; /liliPromuovere la diffusione della cultura AML attraverso attività di formazione e sensibilizzazione delle strutture interne.
/liliOttima conoscenza della lingua inglese /lili5/6 anni di esperienza maturata in ambito AML, Financial Crime o Compliance, preferibilmente all'interno di banche o intermediari finanziari; /liliSolida conoscenza della normativa italiana ed europea in materia di AML/CFT; /liliEsperienza concreta nella gestione di SOS, KYC, CDD/EDD e Transaction Monitoring; /liliCapacità di interfacciarsi con il business, il Senior Management e le funzioni di controllo; /liliBuone capacità analitiche, autonomia decisionale e approccio pragmatico; /liliLaurea in discipline economiche, giuridiche o affini; /li /ul /p #J-*****-Ljbffr

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