Analista antiriciclaggio Bancario
Pubblicato il 12-08-2026 - Openjobmetis in Pescara
Descrizione aziendaOpenjobmetis SpA, Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca per società tecnologica internazionale che fornisce servizi e soluzioni integrate per l'esperienza del cliente a grandi aziende di tutto il mondo, una risorsa da inserire con il ruolo di Analista antiriciclaggio Bancario.
PosizioneLa risorsa selezionata rivestirà ruolo chiave nel quadro dell'Antiriciclaggio e del Finanziamento al Terrorismo (AML/CTF).
La principale responsabilità sarà quella di valutare e analizzare le segnalazioni al fine di determinare se esse giustifichino una segnalazione di attività sospetta (SAR) alle autorità competenti.
La figura individuata dovrà occuparsi di:
· Esaminare le segnalazioni generate dai sistemi di monitoraggio (rapporti automatici o interni) per valutarne la rilevanza.
· Condurre ricerche approfondite su clienti, transazioni, titolari effettivi ed elementi correlati (dati KYC, attività dichiarate, comportamento nelle transazioni, ecc.)
· Identificare red flags o gli schemi insoliti che possono indicare il riciclaggio di denaro o il finanziamento al terrorismo.
· Produrre relazioni chiare, concrete e ben documentate sull'analisi del caso.
· Formulare raccomandazioni informate sull'possibilità di presentare una segnalazione di attività sospetta (SAR).
RequisitiLa risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
· Laurea in ambito giuridico o economico-finanziario
· Forti capacità analitiche
· Un'eventuale esperienza pregressa nell'analisi antiriciclaggio, nella compliance o nel KYC (Know Your Customer), sarà considerata un plus ai fini della selezione.
Altre informazioni
Si offrono:
- Contratto iniziale full time dal lunedì al venrrdì dalle 9 alle 18 della durata di 3 mesi con possibilità di proroghe successive
- Inquadramento al 3° livello CCNL Telecomunicazioni
- Ral annua 21-22 K
- Ambiente di lavoro internazionale;
- Piattaforma di e-learning con corsi gratuiti e possibilità di accesso h24;
- PC aziendale;
- Formazione iniziale