customer due diligence analyst

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Mansione
Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.
Per nota società operante nel settore delle Assicurazioni selezioniamo un customer due diligence analyst - funzione AML CTFResponsabilità
La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.
Attività principali:
Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
- analisi alerts generati dal Sistema
- interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)
- interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente
- analisi profilo di rischio del contraente




- raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita

Centrale nell attività di investigazione è l analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l assenza/presenza di elementi di sospetto.

Competenze
1-3 anni di esperienza in ruolo analogo
Laurea in Giurisprudenza o in Economia
Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione
La risorsa dovrà essere a conoscenza dei seguenti ambiti:
Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)
Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d Italia, Schemi di comportamento anomali UIF)
Applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)
Indicatori economico-finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni co

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