Responsabile Compliance e AML

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Stiamo cercando un/una Responsabile Compliance AML della costituenda Branch di Banca del Sempione a Milano che avrà la responsabilità delle attività di compliance, di prevenzione e di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

È questo il ruolo che sta cercando? Se sì, continui a leggere per maggiori dettagli e si ricordi di candidarsi oggi stesso.
Riporterà direttamente al Branch Manager e all’head of Legal and Compliance della casa madre e opererà in collaborazione con le funzioni di Risk Management e Internal Audit, al fine di supportare i servizi di private banking in un contesto in continua evoluzione e supervisionare i rischi di conformità nel rispetto delle normative nazionali e internazionali.
L’entrata in servizio è prevista per il 2027.
Le responsabilità:
- Assicurare la conformità alla normativa vigente, ivi inclusa la normativa AML/CFT. Monitorare con continuità l'evoluzione del quadro normativo e regolamentare, valutandone gli impatti sull'operatività bancaria e proponendo le necessarie misure di adeguamento.




- Supervisionare l'intero processo di adeguata verifica della clientela (AML/KYC), dalla profilazione in fase di onboarding alla revisione periodica del rischio.
- Coordinare e supervisionare il processo interno di individuazione, analisi e trasmissione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) alla UIF, assicurando il rispetto dei termini di legge, la qualità del contenuto informativo e la piena riservatezza del processo nei confronti della clientela.
- Supervisionare il funzionamento e l'efficacia dei sistemi di transaction monitoring adottati dalla banca.
- Fornire supporto consulenziale continuativo alla struttura in relazione nella gestione delle situazioni operative a rischio AML, definendo le escalation procedure e garantendo risposte tempestive alle richieste di chiarimento.
- Predisporre la documentazione richiesta dagli organi di vigilanza e coordina le risposte ai rilievi ispettivi in materia

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