RESPONSABILE ANTI MONEY LAUNDERING
Pubblicato il 12-08-2026 - Gruppo Banca Sella in Italia
Sella Fiduciaria S.p.A., società fiduciaria, family office e Trustee del Gruppo Sella.Il servizio AML, la cui Mission è prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di Riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è alla ricerca di un Responsabile Antiriciclaggio.
Sebbene l'esperienza competente e le qualifiche siano fondamentali per questo ruolo, si assicuri di verificare di possedere le soft skill preferenziali, se richieste, prima di candidarsi.
Le responsabilità del ruolo sono di verificare nel continuo che le procedure aziendali, i processi, i prodotti e i servizi siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione di norme di etero regolamentazione (leggi e norme regolamentari)
e di autoregolamentazione in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.Le tue attività:Verificare nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi di riciclaggio e l'idoneità del sistema dei controlli interni;Efficientare i processi e le procedure;Gestire progetti in ambito Antiriciclaggio;Condurre l'esercizio di autovalutazione dei rischi AML/CFT e curare i rapporti con le Autorità di Vigilanza;Analizzare evoluzione normativa europea ed italiana in ambito Antiriciclaggio e curare l'aggiornamento della regolamentazione interna;Gestire attività di risk assesment e gap analisys;Collaborare con la Capogruppo nei processi di evoluzione data driven del governo del rischio di riciclaggio, e, di digitalizzazione del framework dei controlli antiriciclaggio;Gestire i flussi informativi verso l'Esponente Aziendale Antiriciclaggio, gli Organi di gestione e controllo e la Capogruppo.Il tuo identikit: Esperienza in team AML di soggetti bancari o in Società Fiduciarie, in particolare avendo seguito progetti di change significativi o esperienza maturata in società di consulenza sempre nell'ambito dell'AML;Conoscenze relative alle tematiche antiriciclaggio (normativa, prassi, processi e procedure);Analisi quantitativa;Individuazione e svil