customer due diligence analyst

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Mansione

Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico.

Per nota società operante nel settore delle Assicurazioni selezioniamo uncustomer due diligence analyst - funzione AML CTF.

Responsabilità

La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.

Attività principali:
- Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
- Analisi alerts generati dal Sistema
- Interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)
- Interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente
- Analisi profilo di rischio del contraente




- Raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita

Centrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto.

Competenze
- 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo
- Laurea in Giurisprudenza o in Economia
- Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione
- Conoscenza dell’ambito Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)
- Conoscenza della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF)
- Conoscenza applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)
- Conoscenza dei segnatori economico‑finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti d

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