Impiegato AML Analyst 1°livello

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Randstad Professional Sub-specialization Finance, per nota società operante nel settore delle Assicurazioni seleziona un
IMPIEGATO AML ANALYST 1°LIVELLO (F/M/NB)
Si offre : assunzione diretta contratto di 6 mesi, CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34.000€.
Orario di lavoro: tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana - inizio attività settembre.
Sede di lavoro: Roma Eur
Di cosa ti occuperai?
La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.
Attività principali:
Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
analisi alerts generati dal Sistema;
interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.);




interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;
analisi profilo di rischio del contraente;
raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita;
centrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto.
Quali requisiti stiamo cercando?
Laurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini;
1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo;
Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione;
Conoscenza dei seguenti ambiti:
assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione);
Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi di comportamento anomali UIF);

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