Aml Specialist

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**Descrizione dell'azienda** REFERRAL 2** **ATTIVITA’**
- Verificare le liste Antiterrorismo e attività di name detecting (PEP, liste Antiriciclaggio) sui giocatori, punti vendita ed affiliati.
- Analizzare i report periodici contenenti gli indici di anomalia relativi a giocatori e punti di vendita
- Supporto nella conduzione di Risk assessment con focus antiriciclaggio
- Valutare l’eventuale segnalazione al Responsabile Antiriciclaggio e predisporre le relative schede istruttorie di Segnalazioni Antiriciclaggio
- Curare la gestione delle cartelline di analisi giocatore/pdv
- Gestire le richieste provenienti dalle Autorità Inquirenti o dagli organi di controllo in materia di Antiriciclaggio e Antifrode
- Supporto in attività di formazione per dipendenti ed esercenti
- Garantire la corretta archiviazione della documentazione e delle evidenze relative ai processi gestiti. **CARATTERISTICHE**
- Laurea (è considerato titolo preferenziale una laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza)
- Precedente esperienza maturata in posizioni analoghe (minimo 2-3 anni)
- Provenienza dal settore (un passato nel settore o conoscenza approfondita dello stesso verrà considerato un plus)
- Ottime doti di analisi e capacità organizzative
- Capacità di muoversi in autonomia, flessibile, dinamico e con spiccate doti di iniziativa
- Eccellenti capacità interpersonali e capacità di interagire bene a tutti i livelli aziendali
- Ottime capacità di utilizzo del computer, pacchetto Office (MS Excel e MS PowerPoint)




- Abilità a trattare con confidenzialità tutte le informazioni con le quali si entra in contatto
- Ottima conoscenza della lingua inglese
- La posizione è full time **Informazioni aggiuntive**: - Entra a far parte della nostra azienda: ecco quello che abbiamo riservato per te!_
- Lavoro elastico con modello di Smart Working consolidato;
- I nostri uffici sono sempre aperti: il contatto, il clima aziendale e il confronto con i tuoi colleghi/e sono la nostra forza per trovare sempre l’ispirazione giusta;
- Ticket restaurant giornalieri, sia nei giorni on site che quando lavori da remoto;
- Assicurazione Sanitaria integrativa per te e la tua famiglia;
- Agevolazione sull’acquisto dell’abbonamento ai trasporti pubblici;
- Un programma di Wellbeing che si rinnova continuamente: Padel, Yoga, Canottaggio per i più sportivi, lo sportello counseling e percorsi di formazione sul benessere e sulla resilienza sono solo alcune delle attività a cui potrai accedere;
- Progetti strutturati sulla DE&I.; At Entain, we do what's right. It's one of our core values and that's why we're taking the lead when it comes to creating a diverse, equitable and inclusive future - for our people, and the wider global sports betting and gaming sector. However you identify, our ambition is to ensure our people across the globe feel valued, respected and their individuality celebrated. We comply with all applicable recruitment regulations and employment laws in the jurisdictions where we operate, ensuring ethical and compliant hiring practices globally.

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