Impiegato AML Analyst 1°livello

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Randstad Professional Sub-specialization Finance, per nota società operante nel settore delle Assicurazioni seleziona un

IMPIEGATO AML ANALYST 1°LIVELLO (F/M/NB)

Si offre: assunzione diretta contratto di 6 mesi, CCNL ANIA 4° livello, 2° classe, RAL 34.000€.

Orario di lavoro: tempo pieno in presenza per il primo mese poi smart-working 3gg a settimana - inizio attività settembre.

Sede di lavoro: Roma Eur

Di cosa ti occuperai?

La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.

Attività principali:

Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
- analisi alerts generati dal Sistema;
- interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.);




- interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente;
- analisi profilo di rischio del contraente;
- raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita;
- centrale nell’attività di investigazione è l’analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l’assenza/presenza di elementi di sospetto.

Quali requisiti stiamo cercando?
- Laurea Magistrale: giurisprudenza, economia o discipline affini;
- 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo preferibilmente maturata nel settore assicurativo;
- Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione;

Conoscenza dei seguenti ambiti:
- assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione);
- Normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d’Italia, Schemi

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