AML Analyst

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Azienda

Banca specializzata nell'offerta di servizi di investimento, oltre all'offerta di tutti gli altri servizi bancari tradizionali, che si avvale di una rete di Consulenti Finanziari che opera su tutto il territorio nazionale.

Descrizione Lavoro

La risorsa lavorerà al fianco del Responsabile Antiriciclaggio con l'obiettivo di ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio.

Principali attività e responsabilità
- Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.
- Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.
- Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.




- Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).
- Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:
- processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);
- gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;
- controlli sull'operatività della clientela;
- analisi delle anomalie e degli "inattesi".
- Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:
- report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione;
- relazione annuale AML/Compliance;
- autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.
- monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.

Competenze ed esperienza
- Laurea magistrale in

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