customer due diligence analyst

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Mansione Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico. Per nota società operante nel settore delle Assicurazioni selezioniamo uncustomer due diligence analyst - funzione AML CTF. Responsabilità La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio. Attività principali: * Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni: * Analisi alerts generati dal Sistema * Interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)



* Interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente * Analisi profilo di rischio del contraente * Raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita Centrale nell'attività di investigazione è l'analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l'assenza/presenza di elementi di sospetto. Competenze * 1-3 anni di esperienza in ruolo analogo * Laurea in Giurisprudenza o in Economia * Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione * Conoscenza dell'ambito Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione) * Conoscenza della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d'Italia, Schemi di comportamento anomali UIF) * Conoscenza applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica) * Conoscenza dei segnatori economico‐finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di ricic

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