AML Expert

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7ers2m

Siamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani che fonda le sue radici in una storia imprenditoriale lunga 450 anni e caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo lavorando per costruire l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro con l’obiettivo di contribuire alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti.

Come Senior AML Expert contribuirai attivamente all’analisi della normativa di riferimento, all’esecuzioni di gap analysis e aggiornamento della normativa interna. Supporterai l’ottimizzazione dei processi con particolare riferimento al Risk Assessment ed alle attività di Advisory verso le strutture centrali e di Rete della Banca. Parteciperai anche alle attività di indirizzo coordinamento e controllo delle società appartenenti al Gruppo Sella con riferimento al rispetto della normativa in ambito antiriciclaggio.

Responsabilità principali:
- Presidiare l’evoluzione della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea,



assicurandone una lettura sistematica e coerente con il modello di business del Gruppo e con le aspettative delle Autorità di Vigilanza;
- Curare la redazione, l’aggiornamento e il coordinamento della normativa interna di secondo livello in ambito AML/CFT (policy, regolamenti, linee guida, procedure), garantendo omogeneità applicativa tra Capogruppo e società controllate nel rispetto della Policy Anti Financial Crime;
- Svolgere attività di indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti delle società del Gruppo Sella in materia di presidi antiriciclaggio, supportandone l’implementazione e monitorandone l’efficacia;
- Contribuire alla definizione, aggiornamento e sviluppo del Risk Assessment AML di Gruppo, con particolare attenzione agli aspetti metodologici, regolamentari e di coerenza complessiva del framework dei controlli;
- Fornire advisory specialistico alle strutture centrali, alla Rete e alle società del Gruppo su tematiche AML complesse (clienti, prodotti, operatività, modelli di servizio),

Vedi l’offerta su Go Lavoro: golavoro.it/annuncio-lavoro/7ers2m