Back Office Aml Categorie Protette/99)

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**Risorse S.p.A. Divisione Permanent,** specializzata nella Ricerca e Selezione di profili di middle e top management, per prestigiosa società finanziaria operativa nel mondo degli NPL, ricerca:
**Back office AML | Categorie protette (L.68/99)** **Posizione**:
La figura sarà inserita all’interno del team AML e si occuperà di presidiare il processo dei controlli di 1° livello e svolgere attività di monitoraggio e reportistica. Nello specifico svolgerà attività di: - Analisi e verifica della completezza dei report inviati dal provider relativi le anagrafiche dei clienti;
- Verifica documentale e controlli di 1° livello sulle controparti;
- Coordinamento dell’attività di reportistica bankit annuale e delle reportistiche periodiche per la Direzione relative alle operazioni e all’andamento dei portafogli di crediti NPL/UTP;




- Gestione e coordinamento delle attività di profilazione della clientela (Adeguata verifica e Adeguata verifica rafforzata);
- Analisi e verifica delle possibili operazioni sospette (SOS) e coordinamento insieme al Delegato SOS e al Provider del processo di segnalazione;
- Attività di formazione e aggiornamento nei confronti della Direzione crediti relativamente tematiche AML. **Requisiti**: - Laurea in ambito giuridico o economico;
- Almeno 6 mesi di esperienza in attività di analisi dati e reporting;
- Esperienza maturata presso Società finanziarie o Istituti di credito è considerato requisito preferenziale;
- Ottima conoscenza di Excel;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Appartenenza alle liste delle Categorie protette (L.68/99)

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