Aml analyst

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Categoria: Financial Services
Banca specializzata nell'offerta di servizi di investimento ricerca una figura di AML Analyst
La risorsa lavorerà al fianco del Responsabile Antiriciclaggio con l'obiettivo di ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio.
Principali attività e responsabilità Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.
Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.
Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.
Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).




Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:
processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);
analisi delle anomalie e degli "inattesi".
Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:
report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione;
relazione annuale AML/Compliance;
autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.
monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.
Laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze bancarie o discipline affini
Buona conoscenza della lingua inglese, livello minimo B2
Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio (disposizioni banca d'Italia, UIF, GDPDR...)
Esperienza di almeno 2 anni in ruoli analoghi presso banche, inte

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