AML Analyst

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Michael Page La risorsa lavorerà al fianco del Responsabile Antiriciclaggio con l'obiettivo di ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Antiriciclaggio. Principali attività e responsabilità

Supportare il Responsabile di Funzione nel monitoraggio, nell'interpretazione e nel recepimento della normativa AML e di compliance (D.Lgs. 231/2007, disposizioni Banca d'Italia, UIF, EBA, GDPR e normativa di settore), assicurandone l'integrazione nelle policy, procedure e nella documentazione aziendale.

Monitorare l'operatività della clientela tramite sistemi di transaction monitoring e indicatori di anomalia, al fine di individuare potenziali profili di rischio e operazioni sospette.

Supportare le iniziative di formazione interna su tematiche AML e Compliance rivolte al personale di rete e di sede.

Supportare il Responsabile SOS nella fase di istruttoria, valutazione, predisposizione e invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS) all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

Collaborare alle attività di controllo AML e Compliance di secondo livello, inclusi:





processi di adeguata verifica della clientela (KYC/CDD/EDD);
gestione e presidio dell'Archivio Unico Informatico;
controlli sull'operatività della clientela;
analisi delle anomalie e degli "inattesi".

Contribuire alla predisposizione della reportistica direzionale e regolamentare, inclusi:

report periodici per Direzione e Consiglio di Amministrazione;
relazione annuale AML/Compliance;
autovalutazione dei rischi AML e piani di remediation.

monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e valutare l'applicabilità delle stesse alla Banca.

Laurea magistrale in giurisprudenza, economia, scienze bancarie o discipline affini
Buona conoscenza della lingua inglese, livello minimo B2
Ottima conoscenza degli applicativi Office
Solida conoscenza della normativa antiriciclaggio (disposizioni banca d'Italia, UIF, GDPDR?)
Esperienza di almeno 2 anni in

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