ANTI MONEY LAUNDERING ANALYST

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Mooney ricerca, per la propria sede di Milano, un/a Anti Money Laundering Analyst da inserire all'interno della Funzione Anti Financial Crime nell’Ufficio Investigation&AUI; con focus sull'analisi delle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), supportando il responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni.

Sia tra i primi a candidarsi: legga la panoramica completa del ruolo qui sotto, quindi invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.
Il/la candidato/a ideale, a supporto del Responsabile dell’ufficio nelle attività di investigazione, valutazione e predisposizione delle segnalazioni, si occuperà in particolare delle seguenti attività:

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- analizzare gli alert generati dal sistema di transaction monitoring e i casi potenzialmente sospetti provenienti dai sistemi di monitoraggio e dalle strutture aziendali
- svolgere approfondimenti investigativi su clienti, rapporti e operazioni al fine di identificare eventuali elementi di sospetto.




- predisporre le istruttorie e le bozze di Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) nonché di archiviazione
- collaborare alla gestione delle richieste di informazioni provenienti da UIF e altre Autorità competenti
- supportare la predisposizione della reportistica periodica e delle evidenze richieste dagli organi di controllo
- gestione dei controlli di secondo livello sull’Archivio Unico (AUI).
- Laurea in discipline economiche, giuridiche o finanziarie
- Esperienza di almeno 3 anni in ambito Antiriciclaggio presso banche, intermediari finanziari, IMEL/IP o società di consulenza
- Esperienza nell'analisi di alert AML e/o nella gestione delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
- Buona conoscenza della normativa Antiriciclaggio e Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
- Ottima conoscenza del pacchetto Office
- Buona conoscenza della lingua inglese.

Competenze richieste

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- Spiccata capacità analitica e investigativa
- Attitudine alla valutazione del

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