Analista antiriciclaggio Bancario
Pubblicato il 17-08-2026 - OPENJOBMETIS in Pescara
Openjobmetis SpA, Agenzia per il Lavoro, filiale di Cagliari, ricerca per società tecnologica internazionale che fornisce servizi e soluzioni integrate per l'esperienza del cliente a grandi aziende di tutto il mondo, una risorsa da inserire con il ruolo di Analista antiriciclaggio Bancario.
Ruolo e mansione
La risorsa selezionata rivestirà ruolo chiave nel quadro dell'Antiriciclaggio e del Finanziamento al Terrorismo (AML/CTF).
La principale responsabilità sarà quella di valutare e analizzare le segnalazioni al fine di determinare se esse giustifichino una segnalazione di attività sospetta (SAR) alle autorità competenti.
- Esaminare le segnalazioni generate dai sistemi di monitoraggio (rapporti automatici o interni) per valutarne la rilevanza.
- Condurre ricerche approfondite su clienti, transazioni, titolari effettivi ed elementi correlati (dati KYC, attività dichiarate, comportamento nelle transazioni, ecc.)
- Identificare red flags o gli schemi insoliti che possono indicare il riciclaggio di denaro o il finanziamento al terrorismo.
- Produrre relazioni chiare,
concrete e ben documentate sull'analisi del caso.
- Formulare raccomandazioni informate sull'possibilità di presentare una segnalazione di attività sospetta (SAR).
Requisiti e Competenze Richieste
La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea in ambito giuridico o economico-finanziario
- Forti capacità analitiche
- Un'eventuale esperienza pregressa nell'analisi antiriciclaggio, nella compliance o nel KYC (Know Your Customer), sarà considerata un plus ai fini della selezione.
ALTRE INFORMAZIONI
Si offrono:
- Contratto iniziale full time dal lunedì al venrrdì dalle 9 alle 18 della durata di 3 mesi con possibilità di proroghe successive
- Inquadramento al 3° livello CCNL Telecomunicazioni
- Ral annua 21-22 K
- Ambiente di lavoro internazionale;
- Piattaforma di e-learning con corsi gratuiti e possibilità di accesso h24;
- PC aziendale;
- Formazione iniziale retribuita
- Lavoro in moda