customer due diligence analyst
Pubblicato il 17-08-2026 - Altro in Umbria
Mansione
Randstad Finance Talent Selection è la divisione di Randstad Italia focalizzata sulla Ricerca & Selezione di profili specializzati in ambito finanziario ed economico. Per nota società operante nel settore delle Assicurazioni selezioniamo uncustomer due diligence analyst - funzione AML CTF.
Responsabilità
La risorsa supporta la Funzione AML&CTF; nelle quotidiane attività di gestione dell'adeguata verifica rafforzata ex ante su clienti ad alto rischio.
Attività principali:
Analisi dei soggetti ad alto rischio attraverso la predisposizione di report nei quali vengono riportati gli esiti delle seguenti investigazioni:
Analisi alerts generati dal Sistema
Interrogazione banche dati esterne (CERVED/CRIBIS per verifica pregiudizievoli, cariche ricoperte, partecipazioni azionarie, dati di bilancio, World Check, fonti aperte per verifica eventi negativi sul soggetto, quali indagini in corso, condanne, ecc.)
Interrogazione Sistemi gestionali per analisi complessiva operatività del contraente
Analisi profilo di rischio del contraente
Raccolta informazioni e documentazione aggiuntiva presso la rete di vendita
Centrale nell'attività di investigazione è l'analisi e la valutazione critica degli elementi informativi e del compendio documentale raccolti al fine di addivenire ad una conclusione circa l'assenza/presenza di elementi di sospetto.
Competenze
1-3 anni di esperienza in ruolo analogo
Laurea in Giurisprudenza o in Economia
Eventuale partecipazione a Master Antiriciclaggio e Anticorruzione
Conoscenza dell'ambito Assicurativo (prodotti, contratto e relativi eventi/ fasi di gestione)
Conoscenza della normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007 e s.m.i, Regolamento IVASS 44/2019 e s.m.i, Indicatori di anomalia di Banca d'Italia, Schemi di comportamento anomali UIF)
Conoscenza applicativi gestionali (es. LIFE, Gianos, Detica)
Conoscenza dei segnatori economico‐finanziari ed eventi pregiudizievoli (anche con riferimento a reati presupposti di riciclaggio e/o fenomeni corrut