Specialisti/e AML

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Specialisti AML – Gestione pratiche di adeguata verifica rafforzata

All’interno dell'area AML Operations, il team AVR Operations svolge un ruolo cruciale nel presidio del rischio di riciclaggio, assicurando il rispetto delle normative vigenti e delle policy aziendali.

Principali responsabilità:

✔ Eseguire attività di Adeguata Verifica Rafforzata (AVR), garantendo la conformità alle normative vigenti e alle Policy aziendali.

✔ Analizzare e monitorare le operazioni finanziarie per individuare potenziali rischi di riciclaggio.

✔ Collaborare con la Funzione Antiriciclaggio e altri dipartimenti per un approccio integrato alla gestione del rischio.

✔ Gestire e aggiornare la documentazione relativa ai processi di verifica in modo accurato e tempestivo.

✔ Supportare l’implementazione di misure di prevenzione in linea con la normativa AML.

Requisiti:





Laurea in ambito economico o giuridico.

Ottima conoscenza di Excel e capacità di analisi dei dati.

Precisione, attenzione ai dettagli e approccio metodico al lavoro.

Eccellenti doti comunicative e relazionali, capacità di lavorare in team e autonomia operativa.

Esperienza pregressa in ambito AML

Ottima capacità di redazione documentale e reportistica.

Si offre un iniziale tempo determinato FT prorogabile

CCNL Credito - ral annua 36.000€/37.000€

Sede: Milano (modalità ibrida)

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Annuncio valido fino a: 30-Sep-2026

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